COMPLIANCE : Desafío de las empresas peruanas

Las empresas peruanas tienen el desafío de incorporar en sus actividades, el COMPLIANCE, es decir un conjunto de procedimientos y buenas prácticas que les permita:  identificar, clasificar los riesgos operativos y legales, prevenirlos, controlarlos y gestionarlos para evitar delitos como lavado de activos, financiamiento de terrorismo y cohecho. Este tema fue analizado recientemente en el desayuno de trabajo  “Desafíos para las empresas peruanas y la experiencia chilena” que organizó CONFIEP, CPA y la alianza García Sayán–BH Compliance, en el  marco de la pronta entrada en vigencia de la Ley 30424 que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo trasnacional
 
Shirley Cárdenas, especialista en Compliance del Estudio García Sayán Asociados, afirma que no es suficiente tener un modelo de prevención sino que éste debe evidenciar que las empresas lo están cumpliendo. En tanto, el Director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, señaló que “si no se establecen los mecanismos de prevención, se tendrán consecuencias desde una multa hasta la disolución de la empresa”.