II Seminario Virtual PLAFT

ASBANC, con el apoyo institucional de la CONFIEP, organiza el II Seminario virtual del PLAFT 2021, que tiene como objetivo conocer y gestionar los principales cambios respecto a las nuevas formas de debida diligencia, el “on boarding” digital, data “analytics”, entre otras herramientas.

El encuentro, que contará con expositores nacionales y extranjeros, ofrecerá herramientas para desarrollar un Programa de Prevención de Lavado de Activos alineado a los estándares internacionales.

Como temáticas se abordarán los riesgos emergentes en el contexto del COVID – 19, la necesidad del “Compliance” y el buen gobierno corporativo en la actividad empresarial, los retos para la aplicación de la debida diligencia desde la perspectiva digital, y las nuevas exigencias de la banca corresponsal en el comercio exterior.​

Más información e inscripciones aquí.