I Seminario Virtual PLAFT 2020

ASBANC, con el apoyo institucional de la CONFIEP, organiza el I Seminario virtual del PLAFT 2020, que tiene como objetivo conocer las estrategias y controles que permitan prevenir los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción dentro de las instituciones.

El encuentro, que contará con expositores nacionales y extranjeros, ofrecerá herramientas para desarrollar un Programa de Prevención de Lavado de Activos alineado a los estándares internacionales.

Como temáticas se abordarán los retos regulatorios dentro del contexto del Covid-19; la importancia del Compliance en la actividad empresarial; los canales digitales y los retos en la aplicación de la debida diligencia de conocer al cliente; y la Banca corresponsal y su impacto de las normas PLAFT en el sistema financiero.

Más información e inscripciones aquí.