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I Seminario Virtual PLAFT 2020

ASBANC, con el apoyo institucional de la CONFIEP, organiza el I Seminario virtual del PLAFT 2020, que tiene como objetivo conocer las estrategias y controles que permitan prevenir los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción dentro de las instituciones.

El encuentro, que contará con expositores nacionales y extranjeros, ofrecerá herramientas para desarrollar un Programa de Prevención de Lavado de Activos alineado a los estándares internacionales.

Como temáticas se abordarán los retos regulatorios dentro del contexto del Covid-19; la importancia del Compliance en la actividad empresarial; los canales digitales y los retos en la aplicación de la debida diligencia de conocer al cliente; y la Banca corresponsal y su impacto de las normas PLAFT en el sistema financiero.

Más información e inscripciones aquí.

 

Detalles

Comienza:
septiembre 22 @ 8:00 am
Finaliza:
septiembre 29 @ 5:00 pm
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