III Seminario Virtual PLAFT

ASBANC, con el apoyo institucional de la CONFIEP, organiza el III Seminario virtual del PLAFT 2022, que tiene como objetivo comunicar las nuevas formas de delitos de lavado y mitigarlas con el uso de diferentes herramientas tecnológicas a favor de los Programas de Prevención LAFT, alineado con los estándares regulatorios nacionales e internacionales.

El encuentro abordará una metodología que permita a los Sujetos obligados financieros y no financieros a mejorar la detección y prevención, recogiendo las mejores prácticas de los expertos AML y la actuación con la debida diligencia del sujeto obligado: la empresa.

Como temáticas se tratarán el uso de la tecnología no convencional para beneficio de los Sistemas de Compliance, los principales métodos de lavado de activos en tiempos de pandemia, los retos para el PLAFT desde una mirada del Planeamiento Estratégico de la empresa, y el rol de las autoridades para combatir el lavado de activos en el país.

Más información e inscripciones aquí.